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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa a la compañía BitPay, una empresa privada con sede en Atlanta, Georgia, por facilitar el procesamiento de pagos en bitcoin a cubanos residentes en la isla.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que aplicó la sanción, indicó este jueves en un comunicado que la empresa deberá pagar más de medio millón de dólares ($507.375 dólares) “para liquidar su posible responsabilidad civil” por violar el embargo a Cuba.
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Esta es la primera sanción relacionada con Cuba que realiza OFAC desde que Joe Biden asumió la presidencia el pasado 20 de enero.
“BitPay permitió a personas que parecen haber estado ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria realizaran transacciones con comerciantes en Estados Unidos y otros lugares utilizando tecnología digital”, señala la declaración.
“BitPay permitió a las personas en estas jurisdicciones hacer transacciones por hasta $ 129,000 relacionadas con la moneda digital”, explica OFAC.
De acuerdo con el reporte oficial, entre el 10 de junio de 2013 y el 16 de septiembre de 2018, BitPay procesó 2,102 transacciones en nombre de las personas que, según las direcciones IP y la información disponible en las facturas, se encontraban en Cuba.
“Esta conducta resultó en Aparentes Violaciones de la Orden Ejecutiva 13685 del 19 de diciembre de 2014”, entre ellas el Reglamento de Control de Activos Cubanos, destaca la publicación.
Afirma que el monto de la sanción monetaria civil aplicable por tales violaciones es de $ 2,255,000 dólares, pero considerando algunos atenuantes se acordó el monto de $ 507,375.
La última de las sanciones que habían aplicado a empresas estadounidenses por favorecer el comercio con Cuba está vinculado también a transferencias de criptomonedas, y se produjo el pasado diciembre, cuando el Departamento del Tesoro multó a la empresa tecnológica BitGo, de Palo Alto, California, que ofreció el servicio de monederos digitales a personas ubicadas en Cuba.
Varios países sancionados por Washington, entre ellos los enlistados como patrocinadores del terrorismo por el Departamento de Estado, son proclives a usar criptomonedas en sus transacciones internacionales para eludir los controles financieros. El régimen de Nicolas Maduro en Venezuela figura entre los partidarios de la modalidad de chequeras digitales a través del Petro.
Un mes antes OFAC obligó a la compañía Western Union a cerrar sus operaciones en la isla después de 21 años de servicio entregando remesas a los cubanos.
La sanción de la administración de Donald Trump contra FINCIMEX, adscrita a CIMEX y bajo el control de los militares de GAESA, entró en vigor oficialmente el 27 de noviembre, y representó un duro golpe financiero para el régimen cubano, que se ha referido a la medida como una agresión.
Restablecer este último servicio dependerá de que el presidente Joe Biden decida restablecer los servicios de remesas por Western Union a Cuba, pero hasta ahora la administración no se ha pronunciado al respecto.
Sin embargo, la víspera líderes cubanoamericanos se unieron en una petición bipartidista a Biden para que su Administración no suavice la política ni abra negociaciones con Cuba mientras no se produzcan avances democráticos en la isla.
El senador demócrata Bob Menéndez, actualmente el político cubanoamericano de más alto rango en Washington, y los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, además de los congresistas Carlos Giménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar y los alcaldes de Miami, Hialeah, Coral Gables y Doral, solicitaron al mandatario mantener la política de sanciones contra La Habana y exigir el cese de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
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