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La empresa estadounidense Poloniex, de compraventa de criptomonedas, pagará una multa de 7.6 millones de dólares por violar las sanciones contra Cuba y otros países.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la semana última en un comunicado que Poloniex acordó remitir $7,591,630 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra los gobiernos de Cuba, Crimea, Irán, Sudán y Siria.
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El comunicado del Tesoro declaró que entre enero de 2014 y noviembre de 2019 la plataforma de negociación permitió que 232 clientes, aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas, realizaran transacciones en línea relacionadas con activos digitales -operaciones, depósitos y retiros- por un valor conjunto de 15.3 millones de dólares.
El acuerdo al que ha llegado Poloniex con la OFAC indicó que la cifra pactada refleja que las supuestas violaciones cometidas, 65,942 en total, "no fueron voluntariamente autodeclaradas y no eran graves".
Aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir las cuentas vinculadas con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma para participar en transacciones en línea relacionadas con activos digitales.
Los controles que Poloniex había introducido a finales de 2017 comenzaron a reducir sustancialmente la tasa de violaciones aparentes adicionales, pero hubo un número de cuentas abiertas por personas ubicadas en Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014, que siguieron activas en 2018 y 2019.
La sanción máxima a la que se enfrentaba la empresa habría alcanzado los 99.2 millones de dólares, pero el Tesoro la situó en 7.6 millones dado que esos supuestos fallos no fueron "notorios".
Sin embargo, afirmó que la empresa tenía medios para conocer si los clientes implicados en esas aparentes violaciones estaban en territorios sancionados gracias a los datos de su dirección física y su IP, con el que se identifica un dispositivo dentro de una red.
En otra multa millonaria impuesta por la OFAC en abril pasado, el gigante tecnológico Microsoft acordó pagar $3 millones por violar las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Rusia, Cuba, Irán y Siria.
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, entre julio de 2012 y abril de 2019, Microsoft incurrió en 1,339 violaciones de múltiples programas de sanciones de la OFAC.
Del total de estas violaciones, 54 tiene que ver con las regulaciones de control de activos cubanos de esa entidad.
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