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La empresa estadounidense de soluciones financieras daVinci Payments fue multada por transferencias de dinero a tarjetas en Cuba en violación de las restricciones impuestas por el gobierno de su país al régimen cubano.
La multa de 206,213 dólares, impuesta a la empresa de nombre oficial Swift Prepaid Solutions, está relacionada con 12,391 transferencias ilegales, con un monto total de 549,134.89 dólares, dijo en un comunicado este lunes la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
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DaVinci canjeó tarjetas prepago para usuarios con direcciones de protocolo de Internet (IP) asociadas a Irán, Siria, Cuba y Crimea. La empresa descubrió la falla en un control interno y comenzó a impedir el acceso a su plataforma desde direcciones IP asociadas a los países sancionados.
Los clientes de daVinci financiaban ellos mismos los programas de tarjetas a través de un banco emisor, y la empresa proporcionaba las tarjetas de prepago digitales o físicas a los usuarios autorizados, describe el comunicado
De esta manera, la empresa, con sede en Buffalo Grove, Illinois, descubrió que había canjeado tarjetas de prepago para 13 destinatarios de tarjetas que habían utilizado direcciones de correo electrónico asociadas a Irán, Siria, Cuba y Crimea.
La OFAC consideró que daVinci no actuó con la debida precaución o cuidado al canjear tarjetas de recompensa digitales prepagadas a usuarios que parecían encontrarse en jurisdicciones sancionadas.
Sin embargo, para el monto de la sanción se tuvieron en cuenta varios factores atenuantes como, por ejemplo, que la empresa llevó a cabo una revisión interna y el bloqueo de IP del acceso a su plataforma desde las jurisdicciones sancionadas.
En mayo, la empresa estadounidense Poloniex, de compraventa de criptomonedas, se comprometió a pagar una multa de 7.6 millones de dólares por violar las sanciones contra Cuba y otros países.
La OFAC en un comunicado que Poloniex acordó remitir $7,591,630 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra los gobiernos de Cuba, Crimea, Irán, Sudán y Siria.
Entre enero de 2014 y noviembre de 2019 la plataforma de negociación permitió que 232 clientes, aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas, realizaran transacciones en línea relacionadas con activos digitales -operaciones, depósitos y retiros- por un valor conjunto de 15.3 millones de dólares.
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