Mujer de Florida se declara culpable de defraudar casi 200 millones de dólares con esquema piramidal

La mujer enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos de conspiración y lavado de dinero.

Johanna Michely García © Instagram / LifeStyle Miami
Johanna Michely García Foto © Instagram / LifeStyle Miami

Johanna Michely García, de 41 años y exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, se declaró culpable de defraudar casi 200 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar a comerciantes, a través de un esquema piramidal, según informó el lunes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

La acusación a Johanna fue hecha pública en julio del año pasado, y le imputaba cargos de conspiración por cometer fraude, tanto electrónico como postal, y múltiples cargos de blanqueo de capitales.

Según los documentos judiciales, MJ Capital Funding, LLC era una empresa de Pompano Beach que ofrecía anticipos en efectivo a comerciantes, o MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas, señala la agencia Efe.

La acusación alega que desde aproximadamente octubre de 2020 hasta el 12 de agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (detenido en 2022) y otros solicitaron fraudulentamente dinero de inversores supuestamente para financiar los MCA de MJ Capital Funding, LLC.

También se argumenta que García, Ruiz Hernández y sus cómplices reclutaron a otros para solicitar inversores adicionales, pagando normalmente a los reclutados alrededor del 10% del dinero que recaudaban.

García enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos de conspiración y lavado de dinero.

Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue sentenciado a nueve años y dos meses de prisión.

¿Qué opinas?

COMENTAR

Archivado en:


¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.1eye.us

+1 786 3965 689


Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada