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Una mujer de Florida fue acusada de defraudar más de 190 millones de dólares en un esquema Ponzi, según fuentes oficiales.
Johanna Michely García, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, fue acusada por un gran jurado federal del sur de Florida por llevar a cabo un esquema de fraude Ponzi de inversiones, por un total aproximado de 190 millones de dólares, desde la empresa.
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La acusación, hecha pública la pasada semana, imputa a García, de 40 años y residente en el condado de Broward (Florida), de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, y múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal y blanqueo de capitales.
Según los documentos judiciales, MJ Capital Funding, LLC era una empresa de Pompano Beach que ofrecía anticipos en efectivo a comerciantes, o MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.
La acusación alega que desde aproximadamente octubre de 2020 hasta el 12 de agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández y otros solicitaron fraudulentamente dinero de inversores supuestamente para financiar los MCA de MJ Capital Funding, LLC.
También se argumenta que García, Ruiz Hernández y sus cómplices reclutaron a otros para solicitar inversores adicionales, pagando normalmente a los reclutados alrededor del 10% del dinero que recaudaban.
Los miembros de la conspiración se apropiaron indebidamente de millones de dólares en capital recaudado por los inversores para uso personal, según una acusación presentada contra Pavel Ramón Ruiz Hernández en agosto del año pasado.
Hernández se declaró culpable en abril de 2023 y será condenado el 7 de septiembre.
Por su parte, García compareció el pasado 25 de agosto ante el Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración, blanqueo de capitales y fraude postal, y de diez años de prisión por cada cargo de blanqueo de capitales.
Cientos de personas comentaron en instagram que había sido víctimas de fraudes parecidos y algunas opinaron que llevaban años esperando por la devolución de su dinero, específicamente en este caso.
Muchos se alegraron de que finalmente hubiera sido capturada por las autoridades.
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