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Pavel Ramón Ruiz Hernández (30 años) es residente en Florida, del condado de Broward y fue sentenciado a 110 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en un esquema de fraude Ponzi relacionado con MJ Capital Funding, LLC.
Ruiz fue detenido en el verano de 2022 y su juicio se celebró este martes. Este esquema fraudulento le permitió a él y a sus colaboradores apropiarse de más de $42,942,000 dólares que eran fondos de inversores.
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Según los registros judiciales, desde marzo hasta agosto de 2021, Ruiz conspiró con otras personas para engañar a los inversores, solicitando dinero en nombre de MJ Capital Funding para financiar anticipos en efectivo para comerciantes (Merchant Cash Advance, MCA).
La empresa MJ Capital Funding, ubicada en Pompano Beach, Florida, supuestamente proporcionaba financiamiento a corto plazo a pequeñas y medianas empresas a través de MCA. Sin embargo, en realidad era muy diferente.
La empresa hacía pocas MCA y no generaba suficientes ganancias para cumplir con las promesas de rendimientos a los inversores. Ruiz y sus cómplices reclutaron a otras personas para atraer a nuevos inversores y les pagaron comisiones por sus esfuerzos.
Utilizaron declaraciones falsas y fraudulentas para convencer a los inversores de que sus fondos se utilizarían para financiar MCA y que los rendimientos se pagarían con las ganancias de la empresa.
En lugar de eso, administraron un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores existentes y apropiándose indebidamente de millones de dólares para beneficio personal.
El fiscal federal Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida anunció la sentencia este martes. El caso fue investigado por el FBI en Miami, con el procesamiento a cargo del fiscal federal adjunto Eric E. Morales del Distrito Sur de Florida.
MJ Capital Funding fue objeto de una orden de emergencia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 12 de agosto de 2021, que resultó en la restricción temporal y la congelación de activos debido a presuntas actividades fraudulentas relacionadas con un esquema Ponzi.
La empresa, dirigida por Johanna M. García, prometió a los inversores rendimientos anuales de hasta el 180%, lo que resultó en un fraude que afectó a más de 2,150 inversores y recaudó al menos $70 millones de dólares.
En agosto Johanna M. García, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, fue acusada por un gran jurado federal del sur de Florida. Se estima que llevó a cabo un esquema de fraude Ponzi de inversiones, por un total aproximado de 190 millones de dólares.
Su juicio está pendiente pero se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración, blanqueo de capitales y fraude postal, si es declarada culpable.
Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la regulación en la industria de las inversiones para proteger a los inversores de esquemas fraudulentos. Además, pone de manifiesto la necesidad de que los inversores sean cautelosos y realicen una diligencia debida antes de invertir su dinero en cualquier empresa o esquema de inversión.
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