Aparecen vinculadas empresas cubanas a "Los Papeles de Panamá" (+LISTADO)

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado este lunes 9 de mayo una nueva entrega de los llamados “Papeles de Panamá”, en la que aparecen implicadas varias empresas cubanas.

A continuación presentamos el listado dado a conocer hoy por el ICIJ.

-11 entidades offshore vinculadas con Cuba:

-19 representantes oficiales en la Isla de esas entidades offshore:

-Aparecen referidos 7 intermediarios, uno de ellos La Corporación Panamericana S.A.:

-19 direcciones, muchas de ellas ubicadas en los municipios Playa y Plaza de la Revolución:

Los "Papeles de Panamá" ya habían revelado a comienzos de abril que Cuba había llevado adelante un contrato con el fin de facilitar la entrega a Venezuela de pasaportes fabricados en Alemania, y gestionados por una empresa fantasma adquirida al bufete panameño Mossack-Fonseca. También se divulgó que el gobierno cubano poseía un fuerte control sobre el sistema de personalización de pasaportes y cédulas electrónicas de Venezuela, renovadas por Chávez a finales de 2005 con “ayuda” de Cuba.

Más recientemente, un mapa interactivo publicado por el diario británico The Independent volvía a poner el ojo sobre Cuba, al cuantificar la participación de la Isla en la trama con 11 compañías, 7 clientes, 6 benefiarios y 14 accionistas.

Las cuentas ultramar —también conocidas como offshore— y otras operaciones financieras de este tipo realizadas en países extranjeros, pueden utilizarse para evitar la supervisión u obligaciones fiscales. A menudo, empresas o individuos utilizan empresas fechadas, formadas en principio "sin activos ni operaciones significativas", con el fin de ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados.

La investigación sin precedentes llevada a cabo por numerosos periodistas (de varios medios de diferentes países), se apoya en 11,5 millones de documentos pertenecientes a Mossack-Fonseca e implican los nombres de unas 214 mil empresas y particulares que utilizaban cuentas offshore con el fin de evadir impuestos.