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El Departamento de Justicia junto con el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) de Estados Unidos informaron la detención de más de 3,000 'mulas de dinero', cuyo rol es fundamental para transferir fondos de víctimas de fraudes a criminales internacionales.
En un comunicado oficial detallaron que estas 'mulas' suelen ser utilizadas en una amplia gama de esquemas de fraude, incluyendo estafas de lotería, de relaciones románticas y de aprovechamiento de fondos gubernamentales, con una incidencia notable entre personas de la tercera edad.
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"Muchas de estas 'mulas de dinero' son, inicialmente, víctimas de estafas románticas o de lotería y son manipuladas para que transfieran ganancias fraudulentas sin ser conscientes de ello", señala el comunicado oficial.
En algunos casos, los individuos son reclutados para lo que creen son empleos legítimos desde casa, sin ser conscientes de que están facilitando actividades delictivas.
El fiscal Benjamin C. Mizer resaltó que estas acciones han permitido “mantener el dinero fuera del alcance de los estafadores internacionales y en los bolsillos de los estadounidenses trabajadores”.
Además, reiteró el compromiso del Departamento de Justicia de utilizar todas las herramientas disponibles para combatir el fraude y proteger a los ciudadanos.
El operativo incluyó la ejecución de procesos penales y el envío de aproximadamente 2,970 cartas de advertencia para informar a aquellos que podrían haber sido engañados por los estafadores.
Entre los casos más destacados se encuentra la acusación de 16 personas involucradas en una estafa orquestada desde República Dominicana que afectó a decenas de estadounidenses mayores en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
"Perseguiremos implacablemente a aquellos que intenten mover fondos ilegalmente para fines ilícitos", dijo Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.
Las autoridades también intensifican las actividades de divulgación para educar al público sobre cómo los estafadores utilizan las 'mulas' y cómo pueden evitar ser parte de estos delitos.
Esta iniciativa refuerza el esfuerzo continuo de las autoridades federales para prevenir el fraude y asegurar la integridad económica de los ciudadanos, protegiendo a los más vulnerables de ser explotados por redes criminales internacionales.
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