Una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y EUROPOL desarticuló una sofisticada red de blanqueo de capitales liderada por la mafia rusa que salpica a Cuba.
Este entramado criminal, que movía varios millones de euros mensuales, tenía vínculos con organizaciones delictivas de diversos países y había establecido contactos con autoridades cubanas con la intención de invertir en la isla, según dio a conocer un comunicado del Ministerio del Interior.
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La operación culminó con la detención de 14 personas y la incautación de más de un millón de euros en efectivo, además de dispositivos encriptados y documentación relevante para la investigación.
Blanqueo de dinero con destino a Cuba
Uno de los aspectos más llamativos fue la intención de la organización de establecer inversiones en Cuba a través de la instalación de plantas fotovoltaicas para el suministro de energía.
De acuerdo con los datos obtenidos por los investigadores, los responsables de la trama habían entablado negociaciones con funcionarios del gobierno cubano para desarrollar este proyecto.
A cambio de la inversión en infraestructura energética, el régimen cubano proporcionaría grandes cantidades de minerales estratégicos.
"Otro de los negocios en los que los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro", dice textualmente el comunicado del Ministerio de Interior Español.
Esta estrategia representaba un doble beneficio para la red criminal: no solo les permitía ingresar al mercado cubano y blanquear parte de su capital, sino que también les aseguraba una fuente de recursos valiosos en una economía con pocas alternativas de financiamiento externo.
El diario español El País precisó que para el negocio en Cuba "aún incipiente", incluso habían contratado a un abogado español que presumía en sus conversaciones de llevar los asuntos de un conocido político español, según fuentes cercanas a la investigación.
El letrado no está entre los arrestados, detallan estas mismas fuentes.
La operación estaba enEl segundo, en Cuba, donde había iniciado los contactos con las autoridades de la isla para levantar una planta fotovoltaica de generación de energía por la que iba a cobrar en níquel y oro.
Un entramado delictivo con alcance internacional
La investigación, que comenzó en 2023, permitió descubrir que esta red de blanqueo no solo operaba en España, sino que tenía conexiones en múltiples países, incluyendo Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia.
Se trataba de una estructura altamente sofisticada que ofrecía servicios financieros ilícitos a diversas organizaciones criminales, entre ellas la mafia armenia, los cárteles albaneses y serbios, grupos de origen chino y ucraniano, la temida Mocro Maffia de los Países Bajos y narcotraficantes colombianos.
La organización había implementado un sistema descentralizado de "cajeros", que gestionaban el flujo de dinero en diferentes ciudades españolas.
Estos individuos eran responsables de recibir y distribuir grandes sumas de dinero en efectivo, con transacciones diarias que en algunos casos alcanzaban los 300,000 euros.
A cambio de sus servicios, la organización cobraba una comisión que oscilaba entre el 2 % y el 3 % del dinero lavado.
Modus operandi: Una multinacional del crimen
La red funcionaba con un nivel de profesionalismo nunca antes visto en Europa, según preció el citado diario español.
Cada oficina contaba con medidas de seguridad excepcionales: cajas fuertes, contadoras de billetes de alta capacidad y armarios insonorizados para evitar la detección del sonido de las máquinas de conteo de dinero.
Los "cajeros" recibían manuales con protocolos estrictos y multas en caso de infringir alguna de las normas operativas establecidas por los líderes de la organización.
Además, los miembros de la red tomaban precauciones extremas para evitar ser detectados.
Cambiaban de residencia y de vehículos con frecuencia, utilizaban teléfonos encriptados que se bloqueaban simultáneamente en caso de arresto de uno de sus integrantes y rotaban de ciudad de manera periódica.
También mantenían pisos de seguridad exclusivamente destinados a las operaciones de blanqueo.
Durante la investigación, los agentes descubrieron que la organización rusa había tenido un enfrentamiento con una facción de la mafia armenia, que intentó robar más de medio millón de euros de uno de sus "cajeros".
La tentativa de robo fracasó gracias a las medidas de seguridad implementadas por la red rusa, lo que derivó en un conflicto entre ambas organizaciones.
Como resultado, se organizó una reunión en España con la participación de altos mandos del crimen organizado ruso y armenio para evitar una escalada de violencia entre ambos grupos.
Desarticulación de la red y detenciones
Tras dos años de investigación, la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, llevó a cabo la fase final de la operación, denominada "Strongbox".
Durante los registros realizados en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa, se incautaron más de un millón de euros en efectivo, cuatro contadoras de billetes, dispositivos encriptados y documentación clave.
También se bloqueó un monedero de criptomonedas y varias propiedades de la organización en España.
Entre los 14 detenidos, se encontraban los tres principales "cajeros" de la red, dos de ellos de nacionalidad rusa y uno armenio, además de un agente de la policía española que facilitaba documentación para regularizar a los miembros de la organización en el país.
Los líderes de la trama han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, y las autoridades no descartan futuras detenciones.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de la Unión Europea para combatir el crimen organizado y ha sido cofinanciada por el Fondo de Seguridad Interior (ISF) de la Comisión Europea.
Queda abierta abierta la interrogante sobre la profundidad de las conexiones de la mafia rusa con autoridades de Cuba.
La investigación continúa, y las autoridades buscan desentrañar hasta qué punto la isla pudo haberse convertido en un nuevo refugio para el blanqueo de capitales y la inversión del dinero ilícito procedente del crimen organizado.
Hasta el cierre de esta nota, el régimen cubano no ha se ha pronunciado sobre el caso.
Preguntas frecuentes sobre la desarticulación de la red de blanqueo de la mafia rusa y su vínculo con Cuba
¿Qué red criminal fue desarticulada en España y qué relación tiene con Cuba?
La operación desmanteló una red de blanqueo de capitales liderada por la mafia rusa, la cual tenía la intención de invertir en Cuba mediante la construcción de plantas fotovoltaicas. La investigación reveló que esta organización había establecido contactos con autoridades cubanas para facilitar estas inversiones a cambio de minerales estratégicos como níquel y oro.
¿Cómo operaba la red de blanqueo de capitales desarticulada en España?
La red funcionaba de manera altamente sofisticada, ofreciendo servicios financieros ilícitos a diversas organizaciones criminales. Utilizaban un sistema de "cajeros" distribuidos en diferentes ciudades para gestionar el flujo de dinero, con transacciones diarias que podían alcanzar los 300,000 euros. A cambio de estos servicios, cobraban una comisión del 2 % al 3 % del dinero lavado.
¿Qué medidas de seguridad utilizaba la red criminal para evitar ser detectada?
La organización implementaba medidas de seguridad excepcionales, como cajas fuertes, contadoras de billetes de alta capacidad, y armarios insonorizados. Los "cajeros" seguían protocolos estrictos y rotaban de ciudad con frecuencia. Usaban teléfonos encriptados que se bloqueaban si uno de los miembros era arrestado, y mantenían pisos de seguridad exclusivamente para las operaciones de blanqueo.
¿Cuáles fueron los resultados de la operación policial contra la red de blanqueo?
La operación culminó con la detención de 14 personas y la incautación de más de un millón de euros en efectivo. Además, se bloquearon monederos de criptomonedas y se confiscaron propiedades relacionadas con la organización en España. Entre los detenidos se encontraban los principales "cajeros" de la red y un agente de la policía española que facilitaba documentación a los miembros de la organización.
¿Cuál es la situación actual de las investigaciones sobre el vínculo de la red con el gobierno cubano?
Las investigaciones continúan para determinar la profundidad de las conexiones de la mafia rusa con las autoridades cubanas. Hasta ahora, el régimen cubano no se ha pronunciado sobre el caso, dejando abierta la pregunta sobre si Cuba se ha convertido en un nuevo refugio para el blanqueo de capitales y la inversión del dinero ilícito procedente del crimen organizado.
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