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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista actualizada de Entidades y Subentidades Restringidas Asociadas con Cuba, con las cuales están prohibidas las transacciones financieras directas bajo las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR).
La actualización incluye nuevas entidades vinculadas al aparato militar y de seguridad del régimen cubano, reforzando las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.
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La medida se enmarca en la política de sanciones establecida en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), que instruye al Departamento de Estado a identificar entidades y subentidades bajo control o actuación en nombre de los servicios militares, de inteligencia o de seguridad cubanos.
Como resultado, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio indicó que negará, en la mayoría de los casos, las solicitudes de exportación o reexportación de productos destinados a las entidades incluidas en la lista.
Contexto de la medida
Desde la implementación del NSPM-5 en 2017, la administración estadounidense ha mantenido restricciones a la actividad financiera con empresas estatales cubanas vinculadas a las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Sin embargo, en enero de 2025, la lista de entidades restringidas fue temporalmente eliminada tras la emisión del Memorando de Seguridad Nacional 29 (NSM-29).
No obstante, el 20 de enero de 2025, el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó dicha decisión mediante una orden ejecutiva, restableciendo la Lista de Entidades Restringidas de Cuba bajo las directrices del NSPM-5.
Nuevas restricciones en el marco de la Ley Helms-Burton
El restablecimiento de la lista de Entidades Restringidas de Cuba se suma a la reciente reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno de EE.UU.
Esta disposición permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de EE.UU. a empresas extranjeras que realicen negocios con propiedades en Cuba que fueron confiscadas tras la revolución.
La medida endurece aún más el cerco económico contra el régimen cubano, dificultando la inversión extranjera en la isla y aumentando la presión sobre el gobierno cubano para adoptar reformas políticas y económicas.
Presión desde el Congreso de EE.UU.
Desde finales de 2023, el senador Marco Rubio fue uno de los principales impulsores de la actualización de la Lista de Entidades Restringidas de Cuba.
Rubio argumentó que la administración Biden debía incluir más empresas controladas por el régimen cubano, especialmente aquellas relacionadas con el sector financiero y turístico, que continúan beneficiando a las estructuras militares y de inteligencia de la isla.
La reciente ampliación de la lista responde a estas demandas del sector político que aboga por una política más dura contra el régimen totalitario cubano, y cobra mayor peso con el nombramiento de Rubio como secretario de Estado de la administración Trump.
Impacto en las remesas y el sector financiero cubano
Una de las entidades recientemente incluidas en la lista es Orbit S.A., una compañía vinculada a la gestión de remesas en Cuba.
Su inclusión podría afectar significativamente el envío de dinero desde Estados Unidos a la isla, ya que impide que empresas estadounidenses realicen transacciones con ella.
Esto se suma a restricciones previas impuestas a Fincimex y otras entidades relacionadas con la recepción de remesas en Cuba, lo que complica aún más las opciones de los cubanos para recibir dinero de familiares en el extranjero.
Entidades afectadas
Entre las principales entidades y subentidades cubanas incluidas en la lista actualizada se encuentran:
- Ministerios: Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y Ministerio del Interior (MININT).
- Corporaciones y grupos empresariales: GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), CIMEX, Gaviota y la Unión de Industria Militar.
- Hoteles: Gran Hotel Manzana Kempinski, Iberostar Grand Packard, Meliá Marina Varadero, y varios establecimientos turísticos en La Habana, Varadero, Santiago de Cuba, Holguín y los cayos.
- Agencias de turismo y marinas: Crucero del Sol, Excursiones Gaviota, Marina Gaviota Varadero, entre otras.
- Empresas de seguridad y telecomunicaciones: SEPSA (Servicios Especializados de Protección S.A.), XETID (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa) y Datys.
- Entidades financieras: Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), Fincimex, RAFIN S.A., Orbit S.A.
La inclusión de estas entidades en la lista implica que las transacciones financieras directas con ellas están prohibidas y que cualquier exportación o reexportación de bienes hacia estas empresas será rechazada por las autoridades estadounidenses.
Implicaciones para el sector privado cubano
El Departamento de Estado justificó la medida afirmando que las transacciones con estas entidades benefician desproporcionadamente a las fuerzas militares y de seguridad cubanas, en detrimento del pueblo cubano y del sector privado emergente en la isla.
La administración estadounidense sostiene que la política busca evitar que los ingresos generados por estas empresas estatales sean utilizados para el mantenimiento del aparato represivo del gobierno cubano.
Disponibilidad de la lista completa
La lista actualizada de Entidades Restringidas de Cuba está disponible en el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU.
Para más información, el Departamento de Estado ha puesto a disposición de los interesados el contacto de la Oficina del Coordinador de Asuntos Cubanos: Robert Haas, teléfono: 771-204-7384, correo electrónico: HaasRZ@state.gov.
Esta actualización refuerza la política de presión de Washington sobre el gobierno cubano, en un contexto de tensiones bilaterales y restricciones comerciales que siguen impactando la economía de la isla.
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