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Sam Bankman-Fried, fundador de compañía de criptomonedas FTX, fue detenido este lunes en Bahamas después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra él.
Bankman-Fried, de 30 años, natural de Stanford, California, está acusado de ocho cargos en total: dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años, según reveló en un comunicado el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
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También se le acusa de conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y cometer infracciones de financiación de campañas, por los cuales podría recibir una condena máxima de cinco años.
El arresto del fundador de la fallida bolsa de criptomonedas fue realizado por las autoridades de Bahamas basándose en la acusación sellada presentada por el fiscal el pasado viernes.
Bankman-Fried está acusado de "una serie de esquemas de fraude interrelacionados" para apropiarse indebidamente, desde 2019, de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, la bolsa internacional de criptodivisas fundada por el acusado.
El fundador de la empresa habría engañado a inversores y prestamistas de FTX y de Alameda Research, el fondo de cobertura de criptodivisas también creado por el acusado, dijo el fiscal en su nota de prensa.
Además, de acuerdo con la declaración del Fiscal General de Estados Unidos Merrick B. Garland, el acusado habría conspirado también para defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
“Alegamos que el acusado conspiró para defraudar a los clientes mediante la apropiación indebida de sus depósitos; para defraudar a los prestamistas; para cometer fraude de valores y blanqueo de dinero; y para violar las leyes de financiación de campañas”, expuso Merrick.
Según trascendió en el comunicado, el acusado y sus co-conspiradores hicieron millones de dólares en contribuciones políticas financiadas por Alameda Research a candidatos y comités políticos federales antes de las elecciones de 2022.
Para ocultar que esas contribuciones se pagaron utilizando fondos de una corporación y para evadir los límites de contribución y los requisitos de presentación de informes, Bankman-Fried puso las contribuciones a nombre de los co-conspiradores en lugar de declarar el nombre de la verdadera fuente de los fondos.
Según expresó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, existe la posibilidad de que se presenten más cargos, a medida que las agencias y los investigadores examinan los registros financieros.
Williams alegó que no se trató de un caso de mala gestión o supervisión deficiente, “sino de fraude intencionado, simple y llanamente”.
"Esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente", dijo. "Pero también quiero dejar clara otra cosa: aunque este es nuestro primer anuncio público, no será el último".
Michael J. Driscoll, director adjunto del FBI, agregó que Bankman-Fried defraudó a sabiendas a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de sus depósitos para pagar gastos y deudas de otra empresa de la que también era propietario, así como para realizar otras inversiones.
Hace apenas un mes, FTX se declaró en quiebra tras aumentar las sospechas de que era insolvente y también de que movía dinero ilegalmente.
Su fundador dimitió horas antes de la declaración de quiebra y pasó el último mes insistiendo en entrevistas en los medios en que no cometió fraude intencionadamente, según expuso el portal de noticias NPR News.
La testificación del acusado estaba prevista para hacerse este martes virtualmente desde Bahamas, ante un comité del Congreso.
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