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Ocho personas enfrentan decenas de cargos tras haber sido acusadas de robar más de 5 millones de dólares en un casino de Miami-Dade, que es administrado por la tribu de nativos americanos Miccosukee.
En un comunicado de prensa difundido el miércoles, fiscales federales de Miami dijeron que el grupo ―de los cuales cuatro habían sido empleados del casino― manipuló máquinas de juego en el casino, y estas generaron comprobantes de crédito que luego cambiaron por efectivo.
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Los fiscales han indicado que el dinero fue utilizado en diversas transacciones, entre ellas la compra de varios bienes inmuebles, vehículos, inversiones e incluso fondos universitarios prepagos para niños.
El plan se ejecutó entre enero de 2011 y mayo de 2015 en Miccosukee Resort & Gaming, y entre los 63 cargos figuran fraude informático, malversación de fondos, lavado de dinero y declaraciones falsas a las fuerzas del orden, entre otros.
Los acusados se nombran Michel Aleu (41 años), Lester Lavin (43), Yohander Jorrin Melhen (42), Leonard Betancourt (46), Maria Del Pilar Aleu (39), Anisleydi Vergel Hermida (30), Milagros Marile Acosta Torres (33) y Yusmary Shirley Duran (40).
El gobierno federal ahora quiere incautar los bienes inmuebles de Miami que se compraron con el dinero robado. Las propiedades incluyen un condominio en Miami Beach, cuatro propiedades residenciales en Miami-Dade y una en West Miami.
Según The Real Deal, las propiedades que el gobierno quiere confiscar son:
-13104 Southwest 211th Terrace, Miami; una casa unifamiliar de cinco dormitorios y tres baños.
-Unidad 1203 en 5880 Collins Avenue, Miami Beach; un condominio de dos dormitorios y dos baños frente al Bath Club.
-6120 Southwest 12th Street, West Miami; Una casa de tres dormitorios y dos baños.
-Unidad 404 en 110 Fontainebleau Boulevard, Miami; un condominio de dos dormitorios y un baño
-4247 Southwest 165th Street, Miami; una casa adosada de cuatro dormitorios y tres dormitorios y medio.
-15411 Southwest 143rd Avenue, Miami; una casa unifamiliar de tres dormitorios y dos baños
El citado medio recuerda que el sector inmobiliario del sur de la Florida ha sido visto durante mucho tiempo como un lugar seguro para obtener ganancias ilícitas, y cita el caso de varias propiedades de lujo vinculadas a funcionarios venezolanos que también han sido confiscadas.
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