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Empresario cubano afincado en España acusado de estafar 238 millones de dólares al Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimase la acusación contra él, alegando que no blanqueaba dinero de Medicare sino que manejaba grandes cantidades de dinero porque tenía una compañía de remesas.
El cubano Jorge Emilio Pérez Morales está acusado de usar su compañía remesas con sede en Cuba, Caribbean Transfers, para suministrar enormes cantidades de dinero a los infractores de los fraudes al Medicare en los Estados Unidos.
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Las transferencias proporcionaron dinero limpio a operadores de salud corruptos en Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York.
La compleja operación de lavado de dinero se produjo entre 2005 y 2011 y fue el primer caso de lavado de dinero a través de Medicare que conecta Estados Unidos con Cuba. Por este caso, el hermano de Pérez, que vivía en Miami, se declaró culpable.
El pasado miércoles, sin embargo, Jorge Emilio Pérez Morales no se presentó a la audiencia con el juez para pedir la desestimación de su acusación. A la audiencia, de casi dos horas con el juez de Fort Lauderdale, Patrick Hunt, acudió el abogado defensor del cubano, Stephen Golembe.
La ausencia de Pérez Morales provocó, además, que el juez y el fiscal federal discutieran acerca de la condición de fugitivo del acusado, quien está buscado por la Interpol pero aún no ha sido arrestado por delito.
Por su parte, el abogado defensor rechazó esta consideración para el cubano: "No se está escondiendo, él nunca ha estado ocultándose".
Además Golembe añadió que su cliente habló con el fiscal sobre la acusación en 2014.
Sobre su residencia en España, el abogado explicó que su cliente no reside en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. "Mi cliente no estaba en los Estados Unidos cuando el crimen fue cometido", declaró.
"Mi cliente no estaba en los Estados Unidos cuando fue acusado”, agregó.
No obstante, el juez y el fical recalaron sobre otra de las explicaciones del abogado: "Jorge Pérez no quiere ser arrestado".
Por su parte, el fiscal aclaró que son las autoridades españolas quienes no colaboran para la extradición de Pérez pese a que España y Florida tienen acuerdo de extradición
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