Vídeos relacionados:
Un hombre de Florida, que fue arrestado el año pasado después de comprar un Lamborghini con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), ha aceptado un acuerdo de culpabilidad en un tribunal federal.
David T. Hines, residente en la ciudad de Miami, se declaró culpable el pasado miércoles de un cargo de fraude electrónico, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Lo más leído hoy:
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hines admitió que buscó de manera fraudulenta millones de dólares en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes compañías.
Los investigadores encontraron que Hines presentó solicitudes de préstamo fraudulentas con numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los gastos de nómina de las empresas. Como resultado de sus solicitudes, Hines fue aprobado por 3.9 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ).
El PPP fue parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) como un medio para apoyar a las pequeñas empresas y la retención de puestos de trabajo.
Las autoridades encontraron que Hines compró el auto deportivo italiano por 318,497 dólares, según un reporte del caso emitido por el Departamento de Justicia.
En julio, las autoridades arrestaron a Hines después de que se involucrara en un accidente de atropello y fuga a principios de mes, según un informe del Miami Herald. La policía de Miami confiscó su automóvil, que luego fue incautado por los fiscales.
Según los informes, Hines también gastó dinero frívolamente en cuentas de sitios web de citas, joyas y ropa, así como en reservas en hoteles de lujo en Miami Beach, como Fontainebleau y The Setai, ambos en Miami Beach.
Está previsto que Hines sea sentenciado el 14 de abril.
Archivado en: