Vídeos relacionados:
Hasta 20 años de prisión podría ser la condena para dos acusados de lavar 1,200 millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que enfrentan cargos por "conspiración para cometer lavado de dinero".
Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, son los acusados del presunto lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de EE.UU. los fondos manejados por ambos administradores de activos financieros habrían sido "obtenidos de manera corrupta".
Lo más leído hoy:
Documentos judiciales alegan que desde 2014 y al menos hasta agosto de 2018, ambos "conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense", así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
El expediente del caso incluiría una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, acusados cada uno de "un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero" mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita, según EFE.
Un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense citado por la mencionada agencia señala que los conspiradores blanquearon las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.
Steinmann, Vuteff y otros habrían acordado crear los "sofisticados mecanismos financieros" y los contactos necesarios para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema. También serían sospechosos de abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
De ser declarados culpables del lavado de 1,200 millones de dólares, los acusados afrontarían una condena de hasta 20 años de prisión. Mientras Steinmann está fugitivo de la justicia estadounidense, Vuteff ya fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a este país, donde será juzgado por un tribunal del sur de Florida.
PDVSA, una empresa venezolana en otro tiempo respetada y considerada de gran rentabilidad por expertos internacionales, fue llevada a la ruina con la llegada del chavismo al poder. Hundida por la administración de Nicolás Maduro, en torno a la empresa las tramas de corrupción vienen desde los tiempos de Hugo Chávez.
En 2018, autoridades de EE.UU. y la Fiscalía Anticorrupción de España se unieron para rastrear los fondos retirados de modo irregular de PDVSA y trasladados a territorio español por altos funcionarios del régimen.
Las autoridades de ambos países declararon estar comprometidas con identificar a los integrantes de “esta presunta organización criminal” residentes en España, que estarían aflorando capital a través de una sociedad de carácter transnacional llamada Swiss Invest.
Los nombres del argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y Ralph Steinmann ya sonaban en aquellas investigaciones, asociados a los de José Vicente Amparán Croquer y Hugo Ramalho Gois.
Por aquellos días, el ex viceministro de Energía de Chávez, Nervis Villalobos, fue detenido junto a otras tres personas en Madrid (entre ellas, Vuteff) acusados de blanqueo a través de la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros y ubicados en la turística localidad de Marbella y en Madrid, que fueron bloqueados por la justicia española.
Las operaciones se hacían en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de pisos embargados, que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuraban ex altos cargos venezolanos.
Archivado en: